2016年法律碩士考研知識點梳理總結(jié)：洗錢罪

對于每一個考生來說，考研是人生的一大重要里程點?？佳新飞嫌袣g笑有淚水，有付出有收獲，而考上理想的大學(xué)，是每一考生最終的目標(biāo)。下面看一下2016年法律碩士考研知識點梳理總結(jié)：洗錢罪：

一、洗錢罪的概念

　　洗錢罪，是指明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，而采用掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)的方法，從而使其“合法化”的行為。

　　二、洗錢罪的構(gòu)成特征

　　1. 侵犯客體是圍家關(guān)于金融活動的管理制度和社會治安管理秩序。正常的金融業(yè)務(wù)活動禁止因犯罪而獲得的利益通過金融活動“合法化”，洗錢行為通過金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行 則直接侵犯國家有關(guān)金融活動的管理制度。因洗錢活動是伴隨毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯 罪、金融詐騙犯罪，其主要危害在于刺激、促進(jìn)以攫取財產(chǎn)為目的的犯罪的發(fā)生，不利于懲治和預(yù)防犯罪，故對社會治安管理秩序構(gòu)成破壞。

　　2.客觀方面表現(xiàn)為行為人故意采用各種手段使毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益轉(zhuǎn)換為“合法財產(chǎn)”的行為。根據(jù)《刑法》第191條的規(guī)定，洗錢罪的上游

　　犯罪限定在毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯 罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的范圍內(nèi)。毒品犯罪指刑法分則第六章第七節(jié)規(guī)定的各種毒品犯罪。黑社會性質(zhì)的組織犯罪指刑法分則第六章第一節(jié)內(nèi)規(guī) 定的各種有關(guān)黑社會性質(zhì)的組織犯罪?？植阑顒臃缸镏感谭ǚ謩t第二章、《刑法修正案(三)》規(guī)定的有關(guān)犯罪。走私犯罪指刑法分則第三章第二節(jié)規(guī)定的各種走私 犯罪。貪污賄賂犯罪指《刑法》分則第八章規(guī)定的各種具體犯罪。破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪指《刑法》分則第三章第四節(jié)、第五節(jié)及《刑法修正案 (五)》、《刑法修正案(六)》規(guī)定的各種具體犯罪?！缎谭ㄐ拚?六)》第16條對洗錢行為采取列舉式規(guī)定，即具有下列五種行為之一的，成立洗錢罪：

　　(1)提供資金賬戶的；

　　(2)協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證劵的；

　　(3)通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；

　　(4)協(xié)助將資金匯往境外的；

　　(5)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的來源和性質(zhì)的。違法所得及其產(chǎn)生的收益指財產(chǎn)和財產(chǎn)之外的其他經(jīng)濟(jì)利益。

　　3.犯罪主體是個人和單位。單位多指能夠進(jìn)行洗錢活動的銀行、其他金融機(jī)構(gòu)以及公司、企業(yè)等。

　　4. 主觀方面表現(xiàn)為故意，即行為人明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活羽巳罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法 所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)而故意實施洗錢的活動。而如果行為人不知是上述犯罪獲得的“贓錢”、“黑錢”，而提供了資金賬戶等，不構(gòu)成 洗錢罪。

　　三、洗錢罪的認(rèn)定

　　1.劃清洗錢罪與非罪行為的界限。主要有兩種情況：

　　(1)對毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪之外的犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益通過金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)活動等實施轉(zhuǎn)換行為的，按一般違法行為處理，不成立洗錢罪；

　　(2)雖然客觀上對毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益進(jìn)行了“清洗”活動，但因主觀上不知是上述犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益的，不構(gòu)成洗錢罪。

　　2. 劃清洗錢罪與走私犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、毒品犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的共犯的界限。如果事先與上述 七婁犯罪的有關(guān)犯罪分子通謀，對其違法所得及其產(chǎn)生的收益進(jìn)行“清洗”使之“合法化”的，則洗錢者與上述有關(guān)犯罪分子構(gòu)成有關(guān)罪的共犯，如走私武器、彈藥 罪的共犯，走私毒品罪的共犯等，不單獨(dú)成立洗錢罪。


　　3. 劃清洗錢罪與窩藏、包庇罪，掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益的界限。后兩種罪規(guī)定在刑法分則第六章第二節(jié)中，洗錢罪符合了犯罪分子的洗錢目的——防護(hù)犯 罪的收益不被沒收，可以自由使用“清洗”過的犯罪收益。這樣，使犯罪收益者不被法律制裁，既包庇了走私犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、毒品犯 罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的犯罪分子，也窩藏、轉(zhuǎn)移了上述犯罪的“贓錢”，但法律特別規(guī)定為這種行為屬洗錢罪，不再定一般的 窩藏、包庇罪或掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪。

　　四、洗錢罪的法定刑

　　依《刑法》第191條，個人犯洗錢罪，處5年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額5%以上20%以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處5年以上10年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額5%以上20%以下罰金。

　　單位犯洗錢罪，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處5年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)嚴(yán)重的，處5年以上10年以下有期徒刑。